AGROTOUR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.

opublikowano: 2016-03-21 09:33

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
AGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_21032016_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_21032016_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_21032016_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2016
Data sporządzenia:	2016-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AGROTOUR S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej, ul. Leśnica 61, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000405938 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 r. na godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOURU S.A. (dalej: "Zgromadzenie") odbędzie się o godz. 12.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany wszystkich akcje imiennych serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A. 11. Podjęcie Uchwały w wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji serii C. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5, 6, 7, 10 i 11 (podjętych w dniu dzisiejszym). 15. Wolne wnioski i dyskusja. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik			Opis
AGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdfAGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdf			Ogłoszenie NWZ
AGROTOUR_21032016_projekty_uchwał.pdfAGROTOUR_21032016_projekty_uchwał.pdf			Projekty uchwał
AGROTOUR_21032016_ogólna_liczba_akcji.pdfAGROTOUR_21032016_ogólna_liczba_akcji.pdf			Ogólna liczba akcji
AGROTOUR_21032016_formularz_glosowania.pdfAGROTOUR_21032016_formularz_glosowania.pdf			Formularz do głosowania
AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfAGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf			Pełnomocnictwo OF
AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfAGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf			Pełnomocnictwo OP