TERMIN NWZA WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD
Raport bieżacy nr14/03
____________________________________________________________________________________________
Zarząd "Amica Wronki" S.A. z siedzibą w Wronkach, ul. Mickiewicza 52, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514 ("Spółka"), działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2003 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Hotelu "Olympic" we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Amica Wronki" S.A. za rok obrotowy 2002.
6. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru kolejnych Członków Zarządu Spółki (rozszerzenia składu Zarządu).
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że:
- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lipca 2003 roku do godz. 18.00 w siedzibie Spółki we Wronkach, kod 64-510, przy ul. Mickiewicza 52, Biuro Zarządu, pok. Nr 101, i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2003