TERMIN WZA WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD
Raport bieżący nr 5/2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd "Amica Wronki" S.A. z siedzibą w Wronkach, ul. Mickiewicza 52, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514 ("Spółka"), działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 maja 2003 roku, początek obrad o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Hotelu "Olympic" we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu za rok 2002.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki.
10. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółki.
11. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Przedstawienie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu
Przepis § 28 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;"
Tekst obecny § 28 ust 1 pkt 16:
"16) akceptowanie wybranego przez Zarząd biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego".
Jednocześnie Zarząd informuje, że:
- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 maja 2003 roku do godz. 18.00 w siedzibie Spółki we Wronkach, kod 64-510, przy ul. Mickiewicza 52 Biuro Zarządu, pok. Nr 101, i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
- kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej, w rozumieniu przepisu paragrafu 21 ust 2 Statutu, można zgłaszać na adres Spółki do dnia 15 maja 2003 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz podpisane przezeń oświadczenie, że spełnia on warunki określone w przepisie paragrafu 21 ust. 2 Statutu Spółki. Kandydatów mogą zgłaszać osoby, lub grupy osób, które na poprzednim Walnym Zgromadzeniu zarejestrowały nie więcej aniżeli 10% głosów i posiadają, w chwili zgłoszenia kandydatury, nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki i zarejestrują na Walne Zgromadzenie akcje uprawniające do nie mniej niż 2% głosów. Zarząd poda do publicznej wiadomości kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej na pięć dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Data sporządzenia raportu: 22-04-2003