UCHWAŁY NWZA
Raport bieżący nr 20/03
_______________________________________________________________________________________
Zarząd Spółki Amica Wronki S.A z siedzibą we Wronkach podaje do publicznej wiadomości podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 lipca br. uchwały.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Mikosza.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 132 (1715) z dnia 9 lipca 2003 roku, pozycja 7304.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" S.A za rok 2002
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki" S.A. działając, w szczególności na podstawie postanowień art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. 02.76.694 ze zmianami), po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd "Amica Wronki" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Amica Wronki" S.A., na które składa się:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 727.941 tys. zł;
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.751 tys. zł;
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.637 tys. zł;
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.141 tys. zł;
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Pana Bogdana Gleinerta na stanowisko Członka Zarządu "Amica Wronki S.A.".
§ 2.
Niniejsza uchwała, zgodnie z treścią art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych została powzięta w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Pana Michała Nawrockiego na stanowisko Członka Zarządu "Amica Wronki" S.A.
§ 2.
Niniejsza uchwała, zgodnie z treścią art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych została powzięta w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem odwołania przez stosowne organy Pana Michała Nawrockiego z funkcji Członka Zarządu spółki "Organizacja Dystrybucji Sanitarnej sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz z funkcji Prokurenta w "SANITEC" sp. z o.o.. z siedzibą w Kole.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. postanawia, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki kwotowe wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A., w następującej wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - brutto 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych);
Członek Rady Nadzorczej - brutto 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
§ 2.
1. Ponadto wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Członkom "Amica Wronki" S.A. przysługuje wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od wyników spółki "Amica Wronki" S.A. ("Spółka"), wypłacana w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy, w całkowitej wysokości 1,5 % (półtora procent) zysku brutto osiągniętego przez "Amica Wronki" S.A. w roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe podlega rzeczonemu zatwierdzeniu.
2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje w czasie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, podlega podziałowi pomiędzy Członków Rady Nadzorczej w częściach równych.
4. Pierwsze wynagrodzenie dodatkowe, jest należne Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
§ 3.
Nadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. może przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 31-07-2003