AMPLI S.A. - Raport bieżący 11/2001 - 2 strony Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

opublikowano: 2001-06-05 12:21

[2001/06/05 12:21] AMPLI S.A. - Raport bieżący 11/2001 - 2 strony Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

AMPLI" Spółka Akcyjna - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Spółka Akcyjna "AMPLI" z siedzibą w Tarnowie, informuje, że na dzień 30 czerwca 2001 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhamera 2 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2000 roku.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i określenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

- Skreśla się dotychczasową treść par. 3 i przepis ten otrzymuje brzmienie: Par. 3.1
1) Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z)
2) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22)
3) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28)
4) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31)
5) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z)
6) Zagospodarowanie odpadów (37)
7) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (40.10)
8) Budownictwo (45)
9) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i
motocyklami (51)
10) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli;
naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)
11) Towarowy transport drogowy (60.24)
12) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1)
13) Pozostała działalność wspomagająca transport (63.2)
14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65. 23. Z)
15) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13. Z)
16) Obsługa nieruchomości (70)
17) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku
osobistego i domowego (71)
18) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)
19) Działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20)
20) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego (74.20.A)
21) Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
22) Reklama (74.40.Z)
23) Pozostała działalność komercyjna (74.84)
24) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80. 42)
25) Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)
26) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z)

- w par. 3 dodaje się ustęp 2 o treści: "Oznaczenia cyfrowe zawarte w treści ustępu poprzedzającego oznaczają klasyfikację działalności gospodarczej - Polską Klasyfikację Działalności (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r.)"
- par. 19 o dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat"
otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat"
- dotychczasową treść par. 20: "Członkowie Zarządu, likwidatorzy, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej"
skreśla się i przepis ten otrzymuje brzmienie: " Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość"

13. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu i wprowadzenia w nim zmian polegających na zastąpieniu występującego w różnych przypadkach słowa "kodeks handlowy" słowem "przepisy prawa"

14. Zamknięcie Zgromadzenia.