ANALIZY ONLINE SA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 r. na żądanie akcjonariusza

opublikowano: 2014-11-18 15:12

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej „Spółką”), informuje, że akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłosił w dniu 17 listopada 2014 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym, Zarząd, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 10 grudnia 2014 roku, na godzinę 10:00, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad dwa nowe punkty o treści:
- „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej”,
- „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”
i oznacza je odpowiednio w porządku obrad numerami 8 i 9, a dotychczasowe punkty 8, 9 i 10 otrzymują odpowiednio oznaczenie 10, 11 i 12, natomiast dotychczasowy projekt uchwały nr 10/2014 w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę otrzymuje nr 12/2014.

W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza oraz projekty uchwał po zmianach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".