APANET S.A.: Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej

opublikowano: 2017-11-09 13:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-11-09

Skrócona nazwa emitenta

APANET S.A.

Temat

Istotna informacja dotycząca wynagrodzenia byłego Prezesa Zarządu Spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku uzyskania dostępu do części dokumentacji finansowej Emitenta oraz Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”) oraz po przeprowadzeniu ich wstępnej analizy, na dzień 8 listopada 2017 r. zidentyfikował fakt, że niezależnie od wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zawartej z Spółką zależną, w okresie od stycznia 2017 r. do września 2017 r. Pan Andrzej Lis pobrał ze Spółki zależnej kwoty w łącznej wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, stanowiących według jego wyjaśnień wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej.

Wypłata ww. kwoty nastąpiła bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz wbrew §22 ust. 1) Umowy Spółki zależnej, zgodnie z którym Zarząd Spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej może podjąć uchwałę o nawiązaniu z członkami Zarządu Spółki zależnej stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub wyboru, albo o zawarciu z nimi umowy cywilnoprawnej. Spółkę w umowach z członkami Zarządu reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

W odpowiedzi na pytanie Zarządu Emitenta o podstawę wypłaty wynagrodzenia Pan Andrzej Lis wskazał Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej, której oryginału ani kopii dotychczas nie przedłożył.

Jednocześnie zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta nie została zawarta żadna umowa pomiędzy Spółką zależną a Panem Andrzejem Lisem dotycząca wypłaty wynagrodzenia w ww. kwocie, a nadto należy zaznaczyć iż zgodnie z §19 ust. 2 lit. o) Statutu Emitenta zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Zarządu Spółki lub ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, w tym umowy o pracę lub cywilnoprawnej, wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta. Rada Nadzorcza Spółki takiej zgody nie udzielała, a Pan Andrzej Lis, ówczesny Prezes Zarządu Emitenta, nigdy o nią nie występował. W związku z powyższym Zarząd Emitenta deklaruje podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zwrotu przez Pana Andrzeja Lisa w/w kwot pobranych ze Spółki zależnej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.