Arksteel S.A. - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki
Raport bieżący 2 / 2005
Zarząd ARKSTEEL S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2005 roku o godz.13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku, d)pokrycia straty za 2004 rok, e)zmian w składzie Rady Nadzorczej
f)decyzji w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Sprawy organizacyjno-prawne. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o zablokowaniu akcji. Świadectwa depozytowe i zaświadczenia winny wymieniać ilość akcji i zawierać stwierdzenie, że akcje nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przedstawieciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki (ul.Chocimska 28) na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 12.00-13.00.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-07