Spis treści:
Spis załączników:
Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Artifex_Mundi_NWZ_projekt_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Aftifex_Mundi_Regulamin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Artifex_Mundi_Opinia_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Artifex_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Artifex_Mundi_Umowa_Uczestnictwa_w_Programie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Artifex_Mundi_Umowa_Objecia_Akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Artifex_Mundi_NWZ_projekt_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Aftifex_Mundi_Regulamin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Artifex_Mundi_Opinia_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Artifex_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Artifex_Mundi_Umowa_Uczestnictwa_w_Programie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Artifex_Mundi_Umowa_Objecia_Akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARTIFEX MUNDI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdfArtifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdf3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdf | Projekt uchwał | ||||||||||
| 4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdf4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdf | Regulamin Programu Motywacyjnego | ||||||||||
| 5_Artifex Mundi_Opinia Zarządu.pdf5_Artifex Mundi_Opinia Zarządu.pdf | Opinia Zarządu | ||||||||||
| 6_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf6_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf | Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN | ||||||||||
| 7_Artifex Mundi_Umowa Uczestnictwa w Programie.pdf7_Artifex Mundi_Umowa Uczestnictwa w Programie.pdf | Umowa Uczestnictwa w Programie | ||||||||||
| 8_Artifex Mundi_Umowa Objęcia Akcji.pdf8_Artifex Mundi_Umowa Objęcia Akcji.pdf | Umowa Objęcia Akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-22 | Przemysław Błaszczyk | Prezes Zarządu | |||