Spis treści:
Spis załączników:
Auxilia_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_projekty_uchwal_NZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SIGNED_żądanie_zwolania_walnego_-_Auxilia_(2).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Auxilia_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_projekty_uchwal_NZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SIGNED_żądanie_zwolania_walnego_-_Auxilia_(2).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Auxilia_-_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AUXILIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W wykonaniu żądania zwołania złożonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz z § 19 ust. 6 w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402(1) Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. Jako, że proponowana przez akcjonariusza żądającego zwołania treść uchwał może wprowadzać w błąd, co do strategicznych planów Spółki, mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia swoje stanowisko odnośnie przedłożonych Spółce projektów uchwał: Zarząd oświadcza, że Spółka nie planuje, ani nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących ewentualnych zmian w strukturze właścicielskiej lub organizacyjnej Spółki. Spółka nie rozważa żadnych połączeń, przejęć, fuzji, zawiązywania joint venture, ani innych form strategicznej współpracy z podmiotami działającymi w tej samej branży. Według najlepszej wiedzy Zarządu, główny akcjonariusz Spółki również nie planuje ani nie prowadzi rozmów dotyczących tego rodzaju transakcji w odniesieniu do Spółki. Emitent pozostaje niezależnym podmiotem, skupionym na dotychczasowej działalności operacyjnej i budowie wartości w oparciu o posiadane i rozwijane w ramach Spółki zasoby i kompetencje. Spółka nie zamierzała i nie zamierza dokonywać zmiany firmy ani siedziby. Wszelkie sugestie co do takich zmian, w tym powodowane złożonymi przez akcjonariusza żądającego projektami uchwał, nie znajdują jakiegokolwiek pokrycia w faktycznych planach Spółki. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, treść żądania akcjonariusza wraz z projektami uchwał, oraz klauzula RODO. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Auxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdfAuxilia - ogłoszenie o zwołaniu NZWZ.pdf | |||||||||||
| Auxilia - projekty uchwał NZWZ.pdfAuxilia - projekty uchwał NZWZ.pdf | |||||||||||
| Auxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdfAuxilia - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf | |||||||||||
| SIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdfSIGNED_żądanie zwołania walnego - Auxilia (2).pdf | |||||||||||
| Auxilia - RODO.pdfAuxilia - RODO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-09 | Kamila Barszczewska | Prezes Zarządu | Kamila Barszczewska | ||