Bank Ochrony Środowiska SA uchwały NWZA BOŚ SA (WZA)
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 30 stycznia 2002 r.
Uchwała Nr 1/2002
----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. na
Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje Jana Krzysztofa Wielgusa.
Uchwała Nr 2/2002
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Sekretarza Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. na
Sekretarza Zgromadzenia powołuje Bogdana Sibilskiego.
Uchwała Nr 3/2002
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje na
Członka Komisji Skrutacyjnej Bogusława Brzostowskiego.
Uchwała Nr 4/2002
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Czesława Śledziewskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje na
Członka Komisji Skrutacyjnej Czesława Śledziewskiego.
Uchwała Nr 5/2002
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje na
Członka Komisji Skrutacyjnej Andrzeja Tyla.
Uchwała Nr 6/2002
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Wybór Komisji Wyborczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 7/2002
-------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki
działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ S.A.,
- niniejszego Regulaminu.
§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie
sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Spółki.
§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić
do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.
§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny
członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1, Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez
Zarząd.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego
Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach
zaproszonych gości.
§ 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich
przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na
Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania
Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa
nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu,
zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a
następnie je ogłasza.
§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową
Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał
i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli takie zostaną
zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z
porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod
głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie
usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia,
może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez
organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący
umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego
punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia
odpowiedzi i wyjaśnień.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie
obradowania i głosowania.
4. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza
się łącznie.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych
porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%
kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także
w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych
nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w
sposób określony w § 14 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za
wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych
wymagają większości kwalifikowanej.
3.Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia
określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na
przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego,
Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia
zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika,
ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
§ 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady
oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii
prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu
poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały
uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz
podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych,
jak też liczbę głosów wstrzymujących się.
§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w
głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej.
Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej
w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1.1/ Członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani zgłaszają
akcjonariusze.
1.2/ Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy
osób zgłoszonych do odwołania, Przewodniczący ogłasza tę listę
Walnemu Zgromadzeniu.
1.3/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę nazwiska
osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej.
1.4/ Po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje ją Komisji Wyborczej
w celu sporządzenia kart do głosowania.
1.5/ Komisja Wyborcza przygotowuje listę osób, które mają być
odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Nazwiska wpisywane są w
porządku alfabetycznym.
1.6/ Po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
1.7/ Nazwiska osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej
wpisuje się na karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karta
do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię członka, 2) za, 3) przeciw, 4)
wstrzymuje się,
1.8/ Na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w
odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje
głosy.
1.9/ Po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady
Nadzorczej, Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują
wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza
stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w
głosowaniu tajnym według następujących zasad:
2.1/ Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy mają być
powołani zgłaszają akcjonariusze. Liczba kandydatów jest
nieograniczona.
2.2/ Zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy
kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza tę
listę Walnemu Zgromadzeniu.
2.3/ Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno
zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę
akcjonariusza, którego reprezentuje.
2.4/ Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu
należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
2.5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę kandydatów na
członków Rady Nadzorczej.
2.6/ Po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje je Komisji Wyborczej
w celu sporządzenia kart do głosowania.
2.7/ Komisja Wyborcza przygotowuje listę osób zgłoszonych, które
wyraziły zgodę na kandydowanie. Nazwiska wypisywane są w porządku
alfabetycznym.
2.8/ Po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady
Nadzorczej.
2.9/ Nazwiska kandydatów wpisuje się na karty do głosowania w
porządku alfabetycznym. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny
oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4)
wstrzymuje się,
2.10/ Na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w
odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje
głosy. Zaznaczenie kolumny za przy większej liczbie nazwisk, niż
liczba osób wybieranych do Rady Nadzorczej powoduje nieważność
głosu.
2.11/ Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy
uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów za, przy czym liczba ta
jest wyższa niż liczba głosów oddanych przeciwko kandydatom.
2.12/ Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska
taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby
wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, zarządza się
wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.
2.13/ Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami,
Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia, który je ogłasza w odniesieniu do wszystkich
kandydatur, nad którymi odbyło się głosowanie, stwierdzając, który
z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.
§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy
użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według
zasad przewidzianych dla danego systemu, jednakże z odpowiednim
uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 13 niniejszego
Regulaminu.
§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie
Walnego Zgromadzenia.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania
Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał,
wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą
uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
§ 17
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i
prawną Zgromadzenia.
Uchwała Nr 8/2002
---------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 16 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady
Nadzorczej na 9 (dziewięć) osób.
Uchwała Nr 9/2002
---------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Janusza Frątczaka na Członka Komisji Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje
Janusza Frątczaka na Członka Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 10/2002
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Janusza Hysa na Członka Komisji Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje
Janusza Hysa na Członka Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 11/2002
----------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie wyboru
Wojciecha Michalskiego na Członka Komisji Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje
Wojciecha Michalskiego na Członka Komisji Wyborczej.
Wobec powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały
określającej liczbę członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób oraz
niezgłoszenia żadnego wniosku w przedmiocie odwołania Członka Rady
Nadzorczej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zamknął Zgromadzenie.