BIOERG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna

opublikowano: 2021-10-04 20:22

Spis treści:

Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_BIOERG_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BIOERG_Tresc_projektow_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZOR_PELNOMOCNICTWA_BIOERG_NA_ZWZ_3.11.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_BIOERG_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2021
Data sporządzenia:	2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOERG S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu (32-600) w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki; 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik			Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf			Ogłoszenieo zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioerg S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w BIOERG S.A..pdf			Inforrmacja o ogólnej liczbie akcji w Bioerg S.A.
BIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdfBIOERG_Treść projektów uchwał na ZWZ.pdf			Projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenia Bioerg S.A.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdfWZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 3.11.2021.pdf			Wzór pełnomocnictwa na zwołane Zwyczajne Walne Zgormadzenie Bioerg S.A.
Sprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdfSprawozdanie RN BIOERG za 2020.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za rokobrotowy 2020