BOOMERANG: Powołania nowej Rady Nadzorczej na WZ w dniu 28 lipca 2014 r.

opublikowano: 2014-07-28 23:56

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie uchwałą nr 13 powołało nową Radę Nadzorczą Emitenta w składzie: 1. Ludmiłę Jesionowską, 2. Marcina Radwańskiego, 3. Wojciecha Belę, 4. Pawła Traczewskiego. Mając na względzie brzmienie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu spółki Boomerang S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku została podjęta uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy (rok 2013) mandat wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasł wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie spółki Boomerang S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku podjęło Uchwałę nr 13 o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. Gwoli uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd Boomerang S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż kadencja wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa z dniem 28 lipca 2014 r., a kadencja wszystkich nowo powołanych, uchwałą nr 13 WZ Spółki, członków Rady nadzorczej rozpoczyna się z dn. 29 lipca 2014 r. i zgodnie z brzmieniem statutu Spółki trwa 3 lata, tj. do dn. 29 lipca 2017 r. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powołanie piątego Członka Rady Nadzorczej nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia WZ, czyli do dnia 04 sierpnia 2014 r. zgodnie z par.15 ust 2 pkt e Statutu Spółki poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej przez wskazanie przez osobę uprawnioną Pana Roberta Szulc. Informacja o powołaniu piątego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazana osobnym komunikatem EBI. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20140728_235600_0000068318_0000060177.pdf
20140728_235600_0000068318_0000060178.pdf
20140728_235600_0000068318_0000060179.pdf
20140728_235600_0000068318_0000060180.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Szulc-Prezes Zarządu