Spis treści:
Spis załączników:
1._ZWZ_2025_Captor_Ogloszenie_o_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._ZWZ_2025_Captor_Projekty_uchwal_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._ZWZ_2025_Captor_Opinia_RN_do_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Captor_Therapeutics_S.A._RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZ_2025__Captor_Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ZWZ_2025__Captor_Instrukcja_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_ZWZ_2025_Captor_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._ZWZ_2025_Captor_Ogloszenie_o_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._ZWZ_2025_Captor_Projekty_uchwal_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._ZWZ_2025_Captor_Opinia_RN_do_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Captor_Therapeutics_S.A._RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZ_2025__Captor_Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ZWZ_2025__Captor_Instrukcja_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_ZWZ_2025_Captor_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku DELTA, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu: 1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1); 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2); 3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3); 4. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2024 (załącznik nr 4); 5. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2024 (załącznik nr 5); 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 (załącznik nr 6). 7. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 7); 8. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 8); 9. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 9). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdf1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdf | załącznik nr 1 - ogłoszenie | ||||||||||
| 2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdf2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdf | załącznik nr 2 - projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdf3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdf | załącznik nr 3 - treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał | ||||||||||
| 4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf | załącznik nr 4 - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 | ||||||||||
| 5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | załącznik nr 5 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf | załącznik nr 6 - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 | ||||||||||
| 7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdf7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdf | załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdf8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdf | załącznik nr 8 - wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | załącznik nr 9 - informacja o ogólnej liczbie głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-30 | Thomas Shepherd | Prezes Zarządu | Thomas Shepherd | ||
| 2025-05-30 | Michał Walczak | Członek Zarządu | Michał Walczak | ||