CENTROSTAL SA projekty uchwal na WZA w dniu 25.10.2001 r. (WZA)
RB 45/2001Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść
projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 października 2001 r.:
UCHWAŁA Nr 1
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal S.A. w
Gdańsku
w głosowaniu tajnym dokonuje następujących zmian w składzie Rady
Nadzorczej:
............................................................................
UCHWAŁA Nr 2
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku po zapoznaniu
się z wnioskiem Zarządu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez
Spółkę :
1. za cenę nie niższą niż 2.400.000 zł netto bez podatku od
towarów i usług VAT prawa użytkowania wieczystego działek gruntu
zlokalizowanych w Gdańsku przy Grunwaldzkiej 345:
a) nr 296/6 o pow. 0.0357 ha,
b) nr 296/8 o pow. 0.6118 ha
c) nr 296/9 o pow. 0.0506 ha
i prawa własności posadowionych na wyżej opisanym gruncie budynków
i budowli, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku Kw nr 84987.
2. na rzecz Gminy Miasta Elbląg za cenę 1.385 zł prawa użytkowania
wieczystego działek gruntu stanowiących drogę, zlokalizowanych w
Elblągu przy Dębowej :
a) nr 76 o pow. 0.0160 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Elblągu Kw nr 31878
b) nr 88/1 o pow. 0.109 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Elblągu Kw nr 36001
3. za cenę nie niższą niż 20.000 zł prawa użytkowania wieczystego
działek gruntu stanowiących drogę, zlokalizowanych w Gdańsku przy
Budowlanych 27 :
a) nr 40/20 o pow. 0.0415 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Kw nr 84038
b) nr 40/22 o pow. 0.0098 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Kw nr 84038
UCHWAŁA nr 3
w sprawie : zmian w statucie Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące
zmiany statutu spółki :
§1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Spółka może używać skrótu : CENTROSTAL S.A.
§5 otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) jest:
1.0. produkcja metali (dział 27),
2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem
maszyn i urządzeń (dział 28),
3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (dział 29),
4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i
optycznych, zegarów i zegarków (dział 33),
5.0. zagospodarowanie odpadów (dział 37),
6.0. budownictwo (dział 45),
7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu
pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51),
8.0. handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów
mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia
osobistego i użytku domowego (dział 52),
9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60),
10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu
(dział 63),
11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i
funduszu emerytalno - rentowego (dział 65),
12.0. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana
z prowadzeniem interesów (dział 70),
13.0. wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej
oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku
domowego (dział 71),
14.0. nauka (dział 73),
15.0. pozostała działalność związana z prowadzeniem
interesów (dział 74),
2. W zakresie swojej działalności Spółka może prowadzić import i
export a także prowadzić skład celny.
§7 otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 12.662.974,- zł ( dwanaście
milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 6.331.487 (sześć
milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt
siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.
§9 otrzymuje brzmienie :
1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego
Zgromadzenia.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z
akcji.
§10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy,
przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych
kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.
W §10 po pkt. 2 dodaje pkt. 3 w brzmieniu :
Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następne
kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy),
z zastrzeżeniem, że:
a) akcje w podwyższonym kapitale nie mogą być obejmowane w zamian
za wkłady niepieniężne;
b) Zarząd jest uprawniony do podjęcia decyzji o wyłączeniu lub
ograniczeniu dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji
nowej emisji za zgodą Rady Nadzorczej;
c) cenę emisyjną akcji ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
§14 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Akcje mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie
uchwałę w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzień
dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd Spółki jest upoważniony
do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady
nadzorczej
Rozdział V otrzymuje brzmienie :
Organy Spółki
§15 otrzymuje brzmienie :
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.
§16 otrzymuje brzmienie :
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w
siedzibie Spółki lub w Gdańsku i w Katowicach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do 30
czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających
przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od
daty zgłoszenia wniosku.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z
wykonania przez nich obowiązków,
b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo
nadzoru,
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
e) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1
pkt 2. kodeksu spółek handlowych.
f) uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady
Nadzorczej,
g) zbycie i wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa oraz
ustanowienie na nim prawa użytkowania.
5. z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
6. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie
wymaga uchwały walnego zgromadzenia lecz zezwolenia Rady Nadzorczej.
§17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną
większością głosów z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek
handlowych przewiduje większość kwalifikacyjną.
W §18 po pkt. 8 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu :
9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
a) powoływanie i odwoływania członków Zarządu,
b) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
c) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości,
d) udzielanie zgody Zarządowi na rozporządzenia majątkowe lub
zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości ustalonej uchwałą
Rady Nadzorczej.
e) ustalanie jednolitego tekstu statutu w przypadku dokonania
przez walne zgromadzenie zamian w statucie spółki.
§19 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu
§19 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§19 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w
szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania
umów,
b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,
c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych
spraw,
d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,
e) zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
za zgodą Rady Nadzorczej.
§20 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu
Spółki uprawnieni są działający łącznie:
- dwaj członkowie Zarządu lub
- członek Zarządu z prokurentem
§23 otrzymuje brzmienie :
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.
RRM GPW par.42, ust.2