CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2019-07-25 19:08

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_the_Ordinary_Shareholders'_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 sierpnia 2019 roku o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdfAnnouncement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdf Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Subject:
Convening of the Ordinary (Annual) Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Contents of the Report:


The
Management Board of CIECH Spółka Akcyjna,
with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna 62 ("the Company”),
entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for
the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National
Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax identification number
NIP: 118-00-19-377, with the share capital amounting to PLN
263,500,965.00 (paid-up in full), acting pursuant to Art. 395 and Art.
399 § 1 of the Commercial Companies Code and Art. 402¹, Art. 402² of the
Commercial Companies Code and § 17 section 2 of the Articles of
Association of the Company, hereby convenes


THE
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A.


The
Meeting shall be held on 22 August 2019 at 1100 AM in Warsaw at ul.
Wspólna 62


AGENDA
OF THE MEETING:


1.
The opening of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


2.
The appointment of the Chairman of the Ordinary (Annual) Shareholders’
Meeting.


3.
Ascertainment of due convention of the Ordinary (Annual) Shareholders’
Meeting and its capacity to adopt resolutions.


4.
Adoption of the agenda.


5.
Consideration of the Report on the Activities of CIECH Group and CIECH
S.A. in the year 2018, together with the Non-Financial Report of CIECH
Group for 2018.


6.
Consideration of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for the
financial year 2018.


7.
Consideration of the Consolidated Financial Statements of the CIECH
Group for the financial year 2018.


8.
Consideration of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on
its activity in 2018, including a report on the results of assessment
of: report on the activities of the CIECH Group and CIECH S.A. in the
year 2018 and financial statements of CIECH S.A. and the CIECH Group for
the financial year 2018 being made with consideration of  the
assessment of the internal control system and the system for the
management of risks which are significant to the Company, as well as on
the proposal of the Management Board's regarding the distribution of the
net profit of CIECH S.A. for 2018.


9.
Adoption of a resolution regarding the approval of the Report on the
Activities of CIECH Group and CIECH S.A. in the year 2018 together with
the Non-Financial Report of CIECH Group for 2018.


10.
Adoption of a resolution regarding the approval of the Separate
Financial Statements of CIECH S.A. for the financial year 2018.


11.
Adoption of a resolution regarding the approval of the Consolidated
Financial Statements of CIECH Group for the financial year 2018.


12.
Adoption of a resolution regarding the approval of the Report of the
Supervisory Board of CIECH S.A. on its activity in 2018, including the
report on the results of assessment of report on the activities of the
CIECH Group and CIECH S.A. in the year 2018 and financial statements of
CIECH S.A. and the CIECH Group for the financial year 2018, being made
with consideration of the assessment of the internal control system and
the system for the management of risks which are significant to the
Company, as well as on the proposal of the Management Board's regarding
the distribution of the net profit of CIECH S.A. for 2018.


13.
Adoption of a resolution on distribution of net profit for the financial
year 2018.


14.
Adoption of resolutions regarding the granting to members of the
Management Board of vote of acceptance for the fulfilment of their
duties in financial year 2018.


15.
Adoption of resolutions regarding the granting to members of the
Supervisory Board of vote of acceptance for the fulfilment of their
duties in financial year 2018.


 16.
Closure of the meeting.


The
Management Board of the Company encloses a notice convening the Ordinary
Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article
402(2) of the Commercial Companies Code, containing information on the
Shareholders’ Meeting.




Legal
basis:
§ 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers
of securities and on conditions of recognition of information required
under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-25 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-07-25 Mirosław Skowron Członek Zarządu