Spis treści:
Spis załączników:
CPS_RB_24_2011_Zalacznik_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_RB_24_2021_Zalacznik_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2011_Attachment_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2021_Attachment_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CPS_RB_24_2011_Zalacznik_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_RB_24_2021_Zalacznik_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2011_Attachment_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2021_Attachment_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1); - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CPS RB_24_2011_Załącznik 1.pdfCPS RB_24_2011_Załącznik 1.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 16 listopada 2021 roku | ||||||||||
| CPS RB_24_2021_Załącznik 2.pdfCPS RB_24_2021_Załącznik 2.pdf | Projekty uchwał NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku | ||||||||||
| CPS CR_24_2011_Attachment 1.pdfCPS CR_24_2011_Attachment 1.pdf | Notice on convening the EGM of Cyfrowy Polsat S.A. on November 16, 2021 | ||||||||||
| CPS CR_24_2021_Attachment 2.pdfCPS CR_24_2021_Attachment 2.pdf | Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for November 16, 2021 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on November 16, 2021 and the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, announces that the Extraordinary General Meeting of the Company has been convened for November 16, 2021 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.Agenda of the Extraordinary General Meeting:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of a chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Determination that the Extraordinary General Meeting was properly convened and it has the capacity to adopt resolutions.4. Election of a Ballot Counting Committee.5. Adoption of the agenda.6. Adoption of a resolution to authorize the Management Board to acquire own shares and create a capital reserve for the purposes of the own shares buy-back program.7. Closing of the Extraordinary General Meeting.The Management Board of the Company also attaches to this current report:• the Notice on convening the Extraordinary General Meeting for November 16, 2021, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies (attachment no. 1);• draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for November 16, 2021 (attachment no. 2).All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsatplus.pl/en in the section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-29 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2021-09-29 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2021-09-29 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||