DASE: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2014-06-09 09:36

Zarząd Spółki Dase Financial Group S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 7.9 i 7.10) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r., 7.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., 7.3. Podział zysku za 2013 r., 7.4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., 7.5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., 7.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 7.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 7.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczących punktów porządku obrad, wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowe punkty porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20140609_093607_0000065819_0000058081.pdf
20140609_093607_0000065819_0000058082.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sebastian Owczarski-Prezes Zarządu
  • Ewa Sala-Wiceprezes Zarządu