Spis treści:
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_25.10.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_25.10.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_25.10.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_25.10.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ["Spółka"] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 25 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 25.10.2021.pdf1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 25.10.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 25.10.2021.pdf2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 25.10.2021.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_.pdf4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | ||||||||||
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | ||||||||||
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-27 | Piotr Grzesiak | Prokurent | |||