DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2017-06-02 14:07

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
DAM_3_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_4_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_5_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2017-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_2_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2017-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2017
Data sporządzenia:	2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik			Opis
DAM 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdfDAM 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf			Liczba akcji i głosów
DAM 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdfDAM 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf			Pełnomocnictwo osoba fizyczna
DAM 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdfDAM 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf			Pełnomocnictwo osoby prawnej
DAM 6 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfDAM 6 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularz pełnomocnika
DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2017-1.pdfDAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2017-1.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu
DAM 2 projekty uchwał ZWZ 30.06.2017-1.pdfDAM 2 projekty uchwał ZWZ 30.06.2017-1.pdf			Projekty uchwał