DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2019-05-20 20:16

Spis treści:

Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_17.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_17.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2019
Data sporządzenia:	2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik			Opis
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 17.06.2019.pdf1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 17.06.2019.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 17.06.2019.pdf2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 17.06.2019.pdf			Projekty uchwał
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf			Liczba akcji
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf			Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf			Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularz do wykonywania prawa głosu