Spis treści:
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29.06.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_29.06.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29.06.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_29.06.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ["Spółka"] z siedzibą w Krakowie [30-382], przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021.pdf1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2021.pdf2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2021.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz dla pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-02 | Piotr Grzesiak | Prokurent | |||