Zmiana porządku obrad polega na dodaniu pkt 7 lit. f) - m) do porządku obrad ogłoszonego w dniu 4 czerwca 2010 roku.
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r
d) pokrycia straty Spółki za 2009 r
e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r
f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r
g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu, lub w przypadku nie podjęcia takiej uchwały podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany statutu Spółki,
i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E i PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
j) ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
k) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
l) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i wprowadzenie akcji serii F i PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
m) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczący punktów obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał zostały ogłoszone w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
- Projekty uchwał przedstawione przez Akcjonariusza w związku ze zmianą porządku obrad ZWZ.pdf rozmiar: 240.0 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
- Mariusz Andrych - Prezes Zarządu