ECHO INVESTMENT S.A. - Uchwały podjete przez NWZA Echo Investment S.A. w dniu 12 lutego 2001

opublikowano: 2001-02-12 17:14

[2001/02/12 17:14] ECHO INVESTMENT S.A. - Uchwały podjete przez NWZA Echo Investment S.A. w dniu 12 lutego 2001

Raport bieżący nr 14/2001

Zarząd "Echo Investment" S.A. podaje do publicznej widomości treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A., które odbyło się 12 lutego 2001 roku:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki:

1) w § 5 zwrot "Kapitał akcyjny..." zmienia się na "Kapitał zakładowy...;

2) w § 6 ust. 2 zwrot ".... z zastrzeżeniem art. 347 § 1 kodeksu handlowego ..." zastępuje się zwrotem "... z zastrzeżeniem art. 336 § 1 kodeksu spółek handlowych...";

3) w § 6 ust. 3 zwrot "...proporcjonalnie do wartości nominalnej każdej akcji" zastępuje się zwrotem "... proporcjonalnie do liczby akcji";

4) w § 9 zdanie 3 zwrot "zaproszeniu na walne zgromadzenie" zastępuje się zwrotem "ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu";

5) w § 11 ust. 1 dodaje się zdanie "Uchwały walnego zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 lit d)";

6) w § 11 ust. 3 zwrot "... zapadają większością głosów obecnych..." zmienia się na "... zapadają bezwzględną większością głosów...";

7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu "Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

8) w § 13 dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1, zdanie "Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin rady nadzorczej uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" oznacza się jako ust. 2 i zmienia się na następujący: "Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin rady nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą"

9) do tak zmienionego § 13 ust. 1 dodaje się lit c) w brzmieniu "wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych." oraz lit d): "wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenie w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki."

10) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych."
oraz ust. 4 w brzmieniu:
"Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równiej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej."

11) w § 14 ust. 2 w zdaniu "Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych - trzy lata." dodaje się na końcu "... przy czym członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu."

12) dotychczasowy § 14 ust. 4 zdanie 1 w brzmieniu "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu oraz ustanowiony ewentualnie Prokurent również jednoosobowo." zastępuje się zdaniem "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem." po tym zdaniu dodaje się zdanie: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenie w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie."

13) w § 14 ust. 4 dodaje się na końcu zdanie: "W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust 1 lit d) Statutu."

14) w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu."

15) w § 18 zwrot "... art. 427 Kodeksu handlowego." Zastępuje się zwrotem "... art. 396 Kodeksu spółek handlowych."

16) w § 19 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki."

17) Zamieszczone w § 9, § 11 ust 1, § 13 ust. 1, § 14 ust. 4 odwołania w statucie do "Kodeksu handlowego" zmienia się na odwołania do "Kodeksu spółek handlowych", w szczególności w § 20 zwrot "... przepisy Kodeksu handlowego." zmienia się na "... przepisy Kodeksu spółek handlowych.".

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

Uchwała nr 3

Na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.