ECHO INVESTMENT S.A. - Zwołanie NWZA Echo Investment na 12.02.2001

opublikowano: 2001-01-23 07:16

[2001/01/23 07:16] ECHO INVESTMENT S.A. - Zwołanie NWZA Echo Investment na 12.02.2001

Raport bieżący nr 8/2001

Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2001 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro)

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1/ otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej;

2/ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) następujących zmian Statutu Spółki:
1) w § 5 zwrot "Kapitał akcyjny..." zmienia się na "Kapitał zakładowy...;
2) w § 6 ust. 2 zwrot "... z zastrzeżeniem art. 347 § 1 kodeksu handlowego ..." zastępuje się zwrotem "... z zastrzeżeniem art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych...";
3) w § 6 ust. 3 zwrot "...proporcjonalnie do wartości nominalnej każdej akcji" zastępuje się zwrotem "... proporcjonalnie do liczby akcji";
4) w § 9 zdanie 2 zwrot "zaproszeniu na Walne Zgromadzenie" zastępuje się zwrotem "ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu";
5) w § 11 ust. 1 dodaje się zdanie "Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 lit d)";
6) w § 11 ust. 3 zwrot "... zapadają większością głosów obecnych..." zmienia się na "... zapadają bezwzględną większością głosów...";
7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu "Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
8) w § 13 dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1, zdanie "Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" oznacza się jako ust. 2 i zmienia się na następujące: "Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą"
9) do tak zmienionego § 13 ust. 1 dodaje się lit c) w brzmieniu "wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych." oraz lit d): "wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki."
10) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych." oraz ust. 4 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równiej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej."
11) w § 14 ust. 2 w zdaniu "Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych - trzy lata." dodaje się na końcu "... przy czym członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu."
12) dotychczasowy § 14 ust. 4 zdanie 1 w brzmieniu "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu oraz ustanowiony ewentualnie Prokurent również jednoosobowo." zastępuje się zdaniem "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem." po tym zdaniu dodaje się zdanie: "Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie."
13) w § 14 ust. 4 dodaje się na końcu zdanie: "W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit d) Statutu"
14) w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu."
15) w § 18 zwrot "... art. 427 Kodeksu handlowego." Zastępuje się zwrotem "... art. 396 Kodeksu spółek handlowych."
16) w § 19 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki."
17) Zamieszczone w § 9, § 11 ust 1, § 13 ust. 1, § 14 ust. 4 Statutu odwołania do Kodeksu handlowego zmienia się na odwołania do Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w § 20 zwrot "... przepisy Kodeksu handlowego." zmienia się na "... przepisy Kodeksu spółek handlowych.".
b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

3/ podjęcie uchwały zatwierdzającej umowy sprzedaży nieruchomości zawarte przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2001 r. do dnia Walnego Zgromadzenia;

4/ zamknięcie obrad.