Raport bieżący nr 11/2002 Zarząd Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, zarejestrowanej w dniu 6.12.1989 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr H/B 1781, działając na podstawie art. 371, art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2002 r., godz. 10.00 w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28 (siedziba NOT).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2001 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2001 roku, rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Efekt S.A. za 2001 rok. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2001 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Efekt S.A. za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Dyskusja i wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 7 czerwca 2002 roku godz. 15.30. Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
kom emitent mra/zdz