EFEKT: zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

opublikowano: 2006-05-08 17:21

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-05-08

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000115403, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2006 r., godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel Express by Holiday Inn).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2005 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2005 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2005 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 do dnia 7 czerwca 2006 roku do godz. 15.30 imiennego świadectwa depozytowego.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.