[2000/05/22 14:43] ELPO S.A. Raport biezacy projekty uchwal na ZWZA
Raport 19/2000
Działając na podstawie § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Zarząd MASTERS S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 31/05/2000:
Projekt
Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art.390 § 2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz §25 ust .1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999 na które składają się :
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.174.800,52 zł
-rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 1999 roku do31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto 806.822,21 zł
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-)1.817.848,23 zł ,
-sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 1999 ,
-informacja dodatkowa
Projekt
Uchwała nr.........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 § 2 ust. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
Projekt
Uchwała nr.......
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art.390 §2 ust. 2 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na pokrycie straty netto w kwocie 806.822,21 zł przeznaczyć środki z funduszu zapasowego.
Projekt
Uchwała nr...........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 §2 ust.3 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
Projekt
Uchwała nr.........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 § 2 ust. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
Projekt
Uchwała nr..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
W sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
I. Dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. W związku ze zmianą nazwy firmy z dniem 01 grudnia 1999 roku zmienić nazwę regulaminu i ustalić nową nazwę: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MASTERS S.A.
2. Zmienić treść paragrafu 13 o następującym brzmieniu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a/ badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami
i stanem faktycznym ,
b/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki i jego wniosków co do podziału zysków
i pokrycia strat,
c/ zawieranie w imieniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wszelkich umów
z Członkami Zarządu,
d/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich Członków Zarządu ,
e/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności ,
f/ reprezentowanie interesów Spółki w sporach pomiędzy Zarządem a Spółką ,
g/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie Regulaminu Rady
Nadzorczej,
h/ inne sprawy przewidziane Statutem Spółki i Kodeksem Handlowym ze
szczególnym uwzględnieniem art. 377 do 387 Kodeksu Handlowego.
i nadać jej brzmienie następujące:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a/ badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami
i stanem faktycznym ,
b/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki i jego wniosków co do podziału zysków
i pokrycia strat,
c/ określanie liczby członków Zarządu Spółki,
d/ powoływanie członków Zarządu i zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów
z Członkami Zarządu,
e/ odwoływanie lub zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich Członków Zarządu ,
f/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności ,
g/ reprezentowanie interesów Spółki w sporach pomiędzy Zarządem a Spółką ,
h/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie Regulaminu Rady
Nadzorczej,
i/ ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
j/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów
w spółkach bądź przystępowanie do spółek,
k/ wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne Spółki,
l/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,
m/ zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
n/ inne sprawy przewidziane Statutem Spółki i Kodeksem Handlowym ze szczególnym uwzględnieniem art. 377 do 387 Kodeksu Handlowego.
Projekt
Uchwała nr..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1. W związku ze zmianą nazwy Spółki wprowadzonej na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 sierpnia 1999 roku i postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 01 grudnia 1999 uaktualnić nazwę powyższego dokumentu i przyjąć ją w następującym brzmieniu : REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MASTERS S.A.
2. Zmienić treść § 10 Regulaminu poprzez wykreślenie punktu 1 w następującym brzmieniu:
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia.
3. Ustalić brzmienie § 1 pkt. w następującej treści:
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdania Rady Nadzorczej, rocznego sprawozdania finansowego, udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
2. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
4. zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
5. emisje obligacji,
6. podział zysków lub pokrycie strat,
7. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
8. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
9. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Handlowym.
11. ustalanie terminów "dnia prawa do dywidendy" i "terminu wypłaty dywidendy".
Projekt
Uchwała nr............
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
W sprawie: umorzenia akcji
Na podstawie § 12 ust 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza 344.385 (trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć ) akcji Spółki MASTERS S.A. zakupionych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie uchwały NWZA Nr 1 z dnia 05 stycznia 1999 roku oraz uchwały WZA Nr 10 z 28 maja 1999 roku.
Projekt
Uchwała nr........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść Statutu Spółki Akcyjnej MASTERS S.A. w następujący sposób:
1. Zmienia się treść § 10 Statutu w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
i nadaje się mu następujące brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy
tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.439.262 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jeziorowska Renata
Pituch Teresa