[2000/06/01 14:31] ELPO S.A. Raport biezacy uchwaly podjete na ZWZA
Raport 22/2000Działając na podstawie § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Zarząd MASTERS S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez ZWZA MASTERS S.A. w dniu 31 maja 2000r.:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art.390 § 2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz §25 ust .1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999 na które składają się :
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.174.800,52 zł
-rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 1999 roku do31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto 806.822,21 zł
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-)1.817.848,23 zł ,
-sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 1999 ,
-informacja dodatkowa
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 § 2 ust. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art.390 §2 ust. 2 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na pokrycie straty netto w kwocie 806.822,21 zł przeznaczyć środki z funduszu zapasowego.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 §2 ust.3 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
Na podstawie Art. 390 § 2 ust. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
W sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
I. Dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. W związku ze zmianą nazwy firmy z dniem 01 grudnia 1999 roku zmienić nazwę regulaminu i ustalić nową nazwę: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MASTERS S.A.
2. Zmienić treść paragrafu 13 o następującym brzmieniu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a/ badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym ,
b/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
c/ zawieranie w imieniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wszelkich umów z Członkami Zarządu,
d/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu ,
e/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności ,
f/ reprezentowanie interesów Spółki w sporach pomiędzy Zarządem a Spółką ,
g/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
h/ inne sprawy przewidziane Statutem Spółki i Kodeksem Handlowym ze szczególnym uwzględnieniem art. 377 do 387 Kodeksu Handlowego.
i nadać jej brzmienie następujące:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a/ badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym ,
b/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
c/ określanie liczby członków Zarządu Spółki,
d/ powoływanie członków Zarządu i zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z Członkami Zarządu,
e/ odwoływanie lub zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu ,
f/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności ,
g/ reprezentowanie interesów Spółki w sporach pomiędzy Zarządem a Spółką ,
h/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
i/ ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
j/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do spółek,
k/ wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne Spółki,
l/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,
m/ zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
n/ inne sprawy przewidziane Statutem Spółki i Kodeksem Handlowym ze szczególnym uwzględnieniem art. 377 do 387 Kodeksu Handlowego.
4. Zmienić treść § 3 w ten sposób , że otrzymuje on brzmienie:
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na dwa miesiące zwołuje je przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
Ponadto posiedzenie powinno odbyć się na pisemne żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej , złożone na ręce przewodniczącego lub na wniosek Zarządu.
5. Zmienić treść § 4 przez dodanie pkt. 5 o następującym brzmieniu:
w wyjątkowych sytuacjach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie obiegowym o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A. w dniu 2000.05.31
W sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1/W związku ze zmianą nazwy Spółki wprowadzonej na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 sierpnia 1999 roku i postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 01 grudnia 1999 uaktualnić nazwę powyższego dokumentu i przyjąć ją w następującym brzmieniu: REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MASTERS S.A.
2/Zmienić treść § 10 Regulaminu poprzez wykreślenie punktu 1 w następującym brzmieniu:
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3/Ustalić brzmienie § 1 pkt. w następującej treści:
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdania Rady Nadzorczej, rocznego sprawozdania finansowego, udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
2. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
4. zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
5. emisje obligacji,
6. podział zysków lub pokrycie strat,
7. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
8. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
9. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem Handlowym.
11.ustalanie terminów "dnia prawa do dywidendy" i "terminu wypłaty dywidendy".
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jeśman Janusz
Pituch Teresa