ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

opublikowano: 2023-06-01 17:09

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2023
Data sporządzenia:	2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022. 12. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2023 Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne
Załączniki
Plik			Opis
1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf			ogłoszenie o zwołaniu WZ
2 projekty uchwał WZA.pdf2 projekty uchwał WZA.pdf			projekty uchwał WZ
3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf			uzasadnienie do uchwał WZ
4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf			formularz - udzielenie pełnomocnictwa
5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf			formularz - odwołanie pełnomocnictwa
6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf			formularz - zgłoszenie projektów uchwał
7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf			formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf			formularz - wniosek o zwołanie NWZ
9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf			wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf			opinia RN w sprawiepokrycia straty
11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf			sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2022
12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf			sprawozdanie Komitetu Audytu za 2022
13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf			uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf			sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2022
15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf			raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń
16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf			informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-06-01	Bartosz Panek	Prezes Zarządu
2023-06-01	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu