ELZAB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2023-11-09 17:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		20	/	2023
Data sporządzenia:	2023-11-09
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części „Połączenie z COMP” pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie
Załączniki
Plik			Opis
1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf			ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf			projekty uchwał NWZ
3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf			uzasadnienie do uchwał NWZ
4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf			formularz - udzielenie pełnomocnictwa
5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf			formularz - odwołanie pełnomocnictwa
6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf			formularz - zgłoszenie projektów uchwał
7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf			formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf			formularz - wniosek o zwołanie NWZ
9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf			informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-09	Bartosz Panek	Prezes Zarządu
2023-11-09	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu