Spis treści:
Spis załączników:
00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Projekt_tekstu_jednolitego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Opinia_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Wniosek_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Wzor_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Projekt_tekstu_jednolitego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Opinia_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Wniosek_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Wzor_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Emplocity S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c. w Warszawie (00-660) przy ul. Koszykowej 59 lok. 4. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego. 15. Przedstawienie opinii Zarządu Emplocity S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 18. Podjęcie sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA.pdf00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
| 01. Projekty uchwał.pdf01. Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 02. Zestawienie zmian statutu.pdf02. Zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| 03. Projekt tekstu jednolitego.pdf03. Projekt tekstu jednolitego.pdf | |||||||||||
| 04. Opinia zarządu.pdf04. Opinia zarządu.pdf | |||||||||||
| 05. Wniosek zarządu.pdf05. Wniosek zarządu.pdf | |||||||||||
| 06. Wzór Pełnomocnictwa.pdf06. Wzór Pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 08. Klauzula informacyjna RODO.pdf08. Klauzula informacyjna RODO.pdf | |||||||||||
| 09. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf09. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Krzysztof Sobczak | Prezes Zarządu | |||