ENERGA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

opublikowano: 2020-06-29 19:18

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacje_dot._Czlonkow_RN_Energa_SA_VI_kadencji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_SB_Members_of_Energa_SA_of_6_term_of_office.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 29 czerwca 2020 roku podjęło uchwały o:

1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji:
- Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Pana Zbigniewa Wtulicha pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
- Pana Andrzeja Powałowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Trajana Szuladzińskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Macieja Żółtkiewicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2) powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji:
- Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,
- Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,
- Pana Trajana Szuladzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,
- Pana Jarosława Piotra Dybowskiego,
- Pani Agnieszki Żyro,
- Pani Sylwii Kobyłkiewicz.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Informacje dot. powołanych Członków RN Energa SA VI kadencji
Załączniki
Plik Opis
Informacje dot. Członków RN Energa SA VI kadencji.pdfInformacje dot. Członków RN Energa SA VI kadencji.pdf Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Energa SA VI wspólnej kadencji powołanych 29.06.20 przez ZWZ Energa SA
Information on SB Members of Energa SA of 6 term of office.pdfInformation on SB Members of Energa SA of 6 term of office.pdf Information on Members of the Supervisory Board of Energa SA of the 6th joint term of office appointed on 29 June 2020 by the OGM of Energa SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 55/2020


Date: 29 June 2020


Subject: Changes in the composition of Energa SA Supervisory Board


Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -
current and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that the Ordinary
General Meeting of the Company ("OGM") on 29 June 2020 adopted
resolutions on:


1) dismissal from the Supervisory Board of the 5th joint term of office:


- Ms. Paula Ziemiecka-Księżak acting as the Chairperson of the
Supervisory Board,


- Mr. Zbigniew Wtulich acting as the Vice-Chairperson of the Supervisory
Board,


- Ms. Agnieszka Terlikowska-Kulesza acting as the Secretary of the
Supervisory Board,


- Mr. Andrzej Powałowski acting as the Member of the Supervisory Board,


- Mr. Trajan Szuladziński acting as the Member of the Supervisory Board,


- Mr. Maciej Żółtkiewicz acting as the Member of the Supervisory Board.


2) appointment to the Supervisory Board of the 6th joint term of office:


- Ms. Paula Ziemiecka-Księżak as a Member of the Supervisory Board
meeting the independence criteria,


- Ms. Agnieszka Terlikowska-Kulesza as a Member of the Supervisory Board
meeting the independence criteria,


- Mr. Trajan Szuladziński as a Member of the Supervisory Board meeting
the independence criteria,


- Mr. Jarosław Piotr Dybowski,


- Ms. Agnieszka Żyro,


- Ms. Sylwia Kobyłkiewicz.


Information on the appointed Members of the Supervisory Board of the
Company for the 6th joint term of office is included in the annex to
this current report.


Annex: Information on the appointed Members of the Supervisory Board of
Energa SA for the 6th term of office

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-06-29 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych