ENERGOINSTAL S.A.: Raport spółki dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

opublikowano: 2008-05-27 16:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Raport spółki dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy numer 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007r. Zarząd Energoinstal S.A. przekazuje do wiadomości Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2007 określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

1. Zarząd informuje, iż w 2007 roku w Energoinstal S.A. nie były stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego
Odnośnie części – Dobre praktyki Rad Nadzorczych nie były stosowane:

Zasada nr 28
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki przy czym Regulamin ten nie przewiduje powołania komitetów audytu oraz wynagrodzeń.
Spółka uważa, iż wyodrębnienie tych komitetów w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej nie znajduje uzasadnienia. W sprawach należących do komitetów Rada Nadzorcza prowadzi pracę i podejmuje decyzje kolegialne.

Odnośnie części- dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi nie były stosowane:

Zasada nr 43
W konsekwencji zajętego stanowiska w stosunku do zasady nr 28 wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza bez rekomendacji komitetu auditu.

2. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania;
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Energoinstal uchwalony w dniu 10.07.2007r. ( dostępny na stronie internetowej spółki).

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów:

Skład Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 2007 roku:

Stanisław Więcek – Prezes Zarządu
Michał Więcek – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki ENEGOINSTAL S.A. w 2007r.

Skład Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 27.03.2007r.:

Jacek Kosteczka - Przewodniczący Rady
Irena Więcek - Wice Przewodniczący Rady
Karolina Więcek - Sekretarz Rady
Marta Jędrusińska -Więcek - Członek Rady
Mariusz Woźnica - Członek Rady

Uchwałą nr 13 podjętą na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.03.2007r. odwołano Mariusza Woźnice ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą nr 14 podjętą na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.03.2007r. powołano Henryka Kawalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w okresie od 27.03.2007r do nadal:

Jacek Kosteczka - Przewodniczący Rady
Henryk Kawalski - Zastępca Przewodniczącego Rady
Karolina Więcek - Sekretarz Rady
Marta Jędrusińska -Więcek - Członek Rady
Irena Więcek - Członek Rady

Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określają zatwierdzone w 2007r. Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Spółki Energoinstal S.A. ( dostępne na stronie internetowej spółki).
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 1 niniejszego raportu dotyczącymi zasady nr 28 "Dobrych Praktyk
w spółkach publicznych w 2005" w ramach Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. nie zostały wyodrębnione komitety.

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki ENERGOINSTAL S.A. i Grupy ENERGOINSTAL.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL

Do pełnej obsługi finansowo-księgowej zarówno jednostki dominującej – Spółki ENERGOINSTAL S.A., jak również spółek zależnych została powołana spółka zależna INSTAL – FINANSE Sp. z o.o. W spółce tej pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy realizują obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy ENERGOINSTAL.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki
ENERGOINSTAL S.A., a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.
Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje Dyrektor Biura Finansów i Controlingu Spółki ENERGOINSTAL S.A.

Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu
o Polskie Standardy Rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy użyciu programu finansowo-księgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2008 roku. Księgi rachunkowe spółek zależnych są prowadzone w oparciu o system finansowo-księgowy TETA, który również zapewnia agregowanie danych w pożądanych przekrojach.

Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.
Prawidłowość stosowania zasad rachunkowości przez poszczególne spółki jest monitorowana na bieżąco przez pracowników Działu Głównego Księgowego ENERGOINSTAL S.A.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy. Proces konsolidacji danych następuje w Dziale Głównego Księgowego spółki dominującej. Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie
z Polskimi Standardami Rachunkowości, które następnie zostaje przekształcone do zasad zgodnych
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu, półroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez niezależnego audytora Spółki.
Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego Spółki na spotkaniach podsumowujących. Następnie wyniki rozmów z audytorem przekazywane są Zarządowi ENERGOINSTAL S.A.
Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanami faktycznymi, a także oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy ENERGOINSTAL w danym roku obrotowym.