ESKIMOS S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

opublikowano: 2019-12-23 17:41

Spis treści:

Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_2020_(5).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESKM_UCHWALY_NWZ_2020_FIN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_NA_NWZ-ESKIMOS_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA_NWZ_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_NWZ_2020_FIN_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_OSOBA_FIZYCZNA_ZWZ_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_INNA_NIZ_FIZYCZNA_NWZ_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_OSOBA_FIZYCZNA_NZW_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE_PROJEKTU_UCHWALY_INNA_NIZ_FIZYCZNA_NWZ_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2019	12
Data sporządzenia:	2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórskiej 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23 stycznia 2020 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48 lok. 89, w Kancelarii Notarialnej Anny Matla-Pietrzak, Moniki Nyczak-Kulikowska, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik			Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2020 (5).pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2020 (5).pdf
ESKM_UCHWAŁY NWZ_2020_FIN.pdfESKM_UCHWAŁY NWZ_2020_FIN.pdf
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS_2020 (1).pdfPROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS_2020 (1).pdf
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2020 (1).pdfFORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2020 (1).pdf
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2020_FIN (1).pdfFORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2020_FIN (1).pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_ZWZ 2020 (1).pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_ZWZ 2020 (1).pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_NZW 2020 (1).pdfZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_NZW 2020 (1).pdf
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdfZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf