EURO-TAX S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał, w związku z żądaniem akcjonariusza.

opublikowano: 2011-06-10 11:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011_po_zmianach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-10
Skrócona nazwa emitenta
EURO-TAX S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał, w związku z żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał od Meltham Holdings Limited jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Euro-tax.pl S.A., wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.) o umieszczenie w porządku obrad NWZA Euro-tax.pl S.A. zwołanego na 29 czerwca 2011 uchwały o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym oraz uzupełnienie uchwały nr 5 dotyczącej przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich.
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-tax.pl S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych serii "B".
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii "A" do obrotu na rynku regulowanym.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Projekty uchwał po uwzględnieniu wniosku Meltham Holdings Limited znajdują się w załączniku,

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011_po zmianach.pdf NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011_po zmianach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-10 Adam Powiertowski Prezes Zarządu
2011-06-10 Andrzej Jasieniecki Wiceprezes Zarządu