Dodano punkt 12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8)Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
10)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11)Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
12)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwały dotyczące punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
| Załączniki |
| 20170608_121531_0000105271_0000094491.pdf |
| 20170608_121531_0000105271_0000094492.pdf |