Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_Zi_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_z_26_kwietnia_2023_roku..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022_Zi_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_z_26_kwietnia_2023_roku..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROTEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Podjęte uchwały : Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”------------------------------------------------- Uchwała nr I została podjęta 2 254 590 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,22% kapitału zakładowego). -------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beatę Milczewską oraz Marka Parnowskiego do Komisji Skrutacyjnej.” ------------------------ Uchwała nr II została podjęta 2 297 590 ważnymi głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego ---------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.”---------------------------------------------------- Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę o treści:------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, następującej treści:-------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art.382 §3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:------------------------------------------------------------------------------ -sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022,-------------------------------------------------------------------- -oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2022r., ----------------------------- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”---------------------------------------- Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 następującej treści:----------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:----------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.--------------------- - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:--------------------- • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------------------- • sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień́ 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się̨ sumą 162 126 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);---------------------------------------------------------- • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 41 058 tys. zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);------------------------------------------------- • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę̨ 22 317 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych);-------------------------- • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę̨ 24 886 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);------ • dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”----------------------------------------- Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 następującej treści:-------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 obejmujące:------------------------------------- • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień́ 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się̨ sumą 211 220 tys. zł (dwieście jedenaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);--------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 40 512 tys. zł (czterdzieści milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych);------------------------------------------------- • sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę̨ 19 951 tys. zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);---------------- • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę̨ 23 480 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);---------------- • dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2022 następującej treści: ------------------------------------- „§1. 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 41 057 609,10 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć zł 10 groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 41 043 392 zł 25 gr (czterdzieści jeden milionów czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa zł 25 groszy) przeznacza na dywidendę w wysokości 10,95 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 14 216, 85 zł (czternaście tysięcy dwieście szesnaście zł 85 groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------- 2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 maja 2023 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 24 maja 2023r.------------------------------------------------------------------------------ §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”---------------------------------------- Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------------------------------------------------------ §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------ Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (1 238 408 ważnymi głosami ZA z 1 238 408 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 1 238 408 z 1 238 408 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 33,03% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-------------------------------------------- Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 254 590 ważnymi głosami ZA z 2 254 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 254 590 z 2 254 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 60,15% kapitału zakładowego). -------------------------------------------- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:-------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-------------------------------------------- Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:--------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.------------------------------ §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------- Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA z 1 662 191 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34% kapitału zakładowego).--------------------------------------------- Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:------------------------------------------------------------ „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-------------------------------------------- Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------------- Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:-------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.------------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 297 590 ważnymi głosami ZA z 2 297 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 297 590 z 2 297 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,29% kapitału zakładowego). ----------------------------------------------- Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:-------------------------------------------------------------------------- „§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-------------------------------------------- Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------- Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści:----------------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art.90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2022 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------ Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 13 w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego o treści: ------------- Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego:----------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2023 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).------------------------------------------------------------------------------------------ §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------ Uchwałę nr 13 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Uchwała nr 14A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: -------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Krzysztofa Płachty, na trzyletnią kadencję.------------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------- Uchwałę nr 14A podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Uchwała nr 14B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: -------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Jacka Foltarza, na trzyletnią kadencję.------------------------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------- Uchwałę nr 14B podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 14C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: -------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Marka Parnowskiego, na trzyletnią kadencję.----------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------- Uchwałę nr 14C podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Uchwała nr 14D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: -------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Aleksandra Sobiny, na trzyletnią kadencję.----------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------- Uchwałę nr 14D podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 14E w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Grzegorza Pułkotyckiego o treści: ----------------- Uchwała nr 14E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: -------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Grzegorza Pułkotyckiego, na trzyletnią kadencję.------------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------- Uchwałę nr 14E podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści:----------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) wypłacany kwartalnie.--- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 15 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------ Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółki Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści:---------------------------------------------------------- "§1.Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym dodatkowo funkcje w Komitecie Audytu łącznego ryczałtu z tytułu pełnienia tych funkcji w kwocie 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł) wypłacany kwartalnie. ------------------------------ §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 16 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki:---------------------------------------------------------------------------------------------- "§1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie:---------------------------------------------------------------------------------------------- Dodaje się §19 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------- „§19 1.W przypadku zmniejszenia liczebności składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą na posiedzeniu. Kooptacji mogą dokonać co najmniej trzy osoby pozostałe w Radzie Nadzorczej na skutek śmierci lub rezygnacji członka rady większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------- 2.Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.----------------------------------------------------------------------------------- 3.Akcjonariusze na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po posiedzeniu członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji mogą odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i dokonać wyboru innego kandydata w drodze uchwały. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje, nieważności czynności podjętych z udziałem takiego członka Rady Nadzorczej.------ 4.Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.-------------- 5.Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w §19 ust.1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”--------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 17 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw, z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 18 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej o treści: ----------------------------------------------- Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści:------------------------------------------------------------------ "§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit.ł Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.----------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”------------------------------------------- Uchwałę nr 18 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw, z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).----------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 Zi RN.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 Zi RN.pdf | Załącznik do Uchwały nr 12 podjętej na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2026 roku. | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej z 26 kwietnia 2023 roku..pdfRegulamin Rady Nadzorczej z 26 kwietnia 2023 roku..pdf | Załącznik do Uchwały nr 18 podjętej na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2026 roku. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-27 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-04-27 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||