EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

opublikowano: 2022-04-14 17:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_ZWZ_12_5_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Eurotel_SA_za_2021_12_5_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pelnomocnictwo_pisemne_-_zalacznik_do_formularza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej_zal..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogolna_liczba_glosow_na_dzien_zwolania_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-14
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL S.A. zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 KSH oraz art. 402(1) § 1 i 2 KSH i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 maja 2022 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2021.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021.
10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021.
12.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
15.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
16.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania ZWZ i zasad uczestnictwa oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem i załącznikami, a także formularz do głosowania na ZWZ znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd EUROTEL S.A. ponadto informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZ_12_5_2022.pdfZwołanie ZWZ_12_5_2022.pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021.
pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdfpełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika.
pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdfpełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdfOgólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-14 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-04-14 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu