Spis treści:
Spis załączników:
Zal._1_do_RB_67_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_20.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_RB_67_2024_Projekty_uchwal_NWZ_20.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal._1_do_RB_67_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_20.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_RB_67_2024_Projekty_uchwal_NWZ_20.12.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 67 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FABRITY HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 20 grudnia 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2024 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Fabrity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi zgody na wykorzystanie kapitałów utworzonych z zysku na wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. 8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 9.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał._1_do_RB_67_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_20.12.2024.pdfZał._1_do_RB_67_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_20.12.2024.pdf | Zał._1_do_RB_67_2024_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_20.12.2024.pdf | ||||||||||
| Zał._2_do_RB_67_2024_Projekty_uchwał_NWZ_20.12.2024.pdfZał._2_do_RB_67_2024_Projekty_uchwał_NWZ_20.12.2024.pdf | Zał._2_do_RB_67_2024_Projekty_uchwał_NWZ_20.12.2024.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-21 | Tomasz Burczyński | Prezes Zarządu | Tomasz Burczyński | ||
| 2024-11-21 | Artur Piątek | Wiceprezes Zarządu | Artur Piątek | ||