dokument nr 19 / 2004
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 28 czerwca 2004 roku.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2003
- Sprawozdania Zarządu jako organu Spółki za rok 2003
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003
- Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 329/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jako organu Spółki w roku obrotowym 2003.
§ 1.
Uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 336/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jako organu Spółki w roku obrotowym 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 328/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 64.859.446,33 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 510.664,82 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 510.664,82 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 65.077,78 zł,
6. dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie podziału zysku za rok 2003.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 330/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2003 r. w kwocie 510.664,82 zł na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Bik - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Marian Bąk - przewodniczący Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Włodzimierz Grudzień - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- za okres 24 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Jan Wysogląd - sekretarz Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Teresa Kłodzińska - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Marek Zdybel - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Dominik Skoczek - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 28 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 11 sierpnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Stanisław Gajos - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 11 sierpnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 20 sierpnia 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Henryk Turkosz - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 20 sierpnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 29 października 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Jerzy Kocjan - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 29 października 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 28 listopada 2003 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Piotr Kubera - członek Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 listopada 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-18 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-18 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18