RB 16/2004
Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 30 czerwca 2004 roku sprawozdanie finansowe za rok 2003, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2003,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2003,
- informację dodatkową za rok 2003.
Uchwała nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
Uchwała nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2003 rok.
Uchwała nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2003 w kwocie 109 359 225,56 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 107.661.450,00 zł (słownie: sto siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 7,80 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 23 lipca 2004 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 13 sierpnia 2004 jako termin wypłaty dywidendy.
2. przeznaczyć sumę 1.697.775,56 zł (słownie; jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.
Uchwała nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare'owi,Jr członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronnowi M. Archerowi , Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2003.
Uchwała nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2004 roku liczyć będzie 5 członków.
Uchwała nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2004 roku Pana Jaroslava F. Kaplana
Uchwała nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2004 roku Pana Serge Lussier
Uchwała nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2004 roku Pana Phillips Regnaulta.
Uchwała nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2004 roku Pana Anrzeja Kalwasa
Uchwała nr 19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 14 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w następujący sposób:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. ... "
Uchwała nr 20
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, w taki sposób, aby uzgodnić numerację kolejnych paragrafów a w ich ramach ustępów i punktów, przy uwzględnieniu wszelkich dotychczasowych zmian w treści Statutu.
Uchwała nr 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2004
Działając na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki i w celu dostosowania postanowień regulaminu określającego tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do regulacji zawartych w art. 6 " Dobrych praktykach w spółkach publicznych , Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
W Regulaminie Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy dodaje się § 14a w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki przez nich wybierany.
4. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
5. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdemu akcjonariuszowi obecnemu i uprawnionemu do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być szczegółowo uzasadniane przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata.
6. Przepisy § 15 stosuje się.
7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, wybór ten zostaje dokonany na zasadach określonych w art. 385 § 4 do 9 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem następujących przepisów:
a)akcjonariusze w danej grupie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy;
b)przewodniczący zebrania danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności danej grupy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów dla akcjonariuszy dokonujących wyboru w danej grupie;
c)przewodniczący zebrania danej grupy może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej w danej grupie;
d)uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |
| 2004-06-30 | Jacek Pryczek | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30