GENOMTEC S.A.: Zakończenie prowadzonej przez Akcjonariusza oferty publicznej akcji istniejących Spółki oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji serii P, które Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza

opublikowano: 2025-02-28 13:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-02-28

Skrócona nazwa emitenta

GENOMTEC S.A.

Temat

Zakończenie prowadzonej przez Akcjonariusza oferty publicznej akcji istniejących Spółki oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji serii P, które Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: (i) nr 4/2025 z dnia 12 lutego 2025 r., (ii) 7/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. oraz (iii) 11/2025 z dnia 24 lutego 2025 r., informuje, że w dniu 28 lutego 2025 r. Spółka otrzymała od 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) informację o wyniku przeprowadzonej przez Akcjonariusza, na podstawie i w wykonaniu zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. („Umowa Inwestycyjna”), oferty publicznej akcji istniejących Spółki („Oferta Publiczna”).
Zgodnie z ww. informacją, w ramach Oferty Publicznej Akcjonariusz dokonał w dniu 27 lutego 2025 r. zbycia 1.342.556 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) istniejących akcji Spółki („Akcje Sprzedane”) za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 7,00 PLN (siedem złotych) („Cena Akcji”).
Jednocześnie, w wykonaniu uprawnienia przysługującego Akcjonariuszowi na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Akcjonariusz złożył Spółce żądanie wyemitowania przez Spółkę dodatkowych (tj. przekraczających liczbę Akcji Sprzedanych) akcji Spółki nowej emisji serii P („Akcje Nowej Emisji”) w liczbie 285.714 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) i zaoferowania ich do objęcia przez Akcjonariusza za jednostkową cenę emisyjną równą Cenie Akcji.
Zważywszy na powyższe, zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi, Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza, a Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia, 1.628.270 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcji Nowej Emisji za jednostkową cenę emisyjną równą Cenie Akcji.