Getin DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (Raport bieżący 37/2004)
opublikowano: 2004-04-07 18:22
DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (RAPORT BIEŻĄCY
37/2004)
Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. na dzień 30.04.2004r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 6 Statutu Spółki:
§ 15
6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszcza się również możliwość podejmowania uchwał obiegiem, tzn. bez potrzeby odbycia posiedzenia Rady.
Proponowana treść § 15 ust. 6 Statutu Spółki:
§ 15
6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Ponadto w całym tekście Statutu Spółki dotychczasowe określenie "kapitał akcyjny" proponuje się zamienić na określenie "kapitał zakładowy", użyte w odpowiednich przypadkach. Proponowana zmiana dotyczy: § 9 ust. 2, § 12, § 21 ust. 2, § 22 ust. 1 i ust. 2, § 26 ust. 2.
Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji GETIN HOLDING S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72, najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2004 r., do godz. 17.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Data sporządzenia raportu: 07-04-2004