PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA GETIN HOLDING S.A. (RAPORT BIEŻĄCY 42/2004)
Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 30.04.2004 r.
dotyczy pkt 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego obrad postanawia wybrać âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
dotyczy pkt 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 70) z dnia 8 kwietnia 2004 r. pozycja 3308:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
13. Zamknięcie obrad
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2003, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2003, w skład którego wchodzą:
1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 58 608 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy złotych),
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący stratę netto w kwocie 6 841 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3) Informacja dodatkowa,
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki,
5) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 10 813 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 6 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Pani Jolancie Bogusz - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 09.01.2003 r. i Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 10.01.2003 r. do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 6
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Jarosławowi Ozimkowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 7
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Radosławowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 8
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Prezesowi Zarządu od dnia 10.01.2003 r. do 27.06.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 9
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Lesławowi Trzcińskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 08.05.2003 r. do 27.10.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 10
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Leszkowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu od dnia 28.06.2003 r. do 31.12.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 11
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.12.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 12
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2003, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
"SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2003
I. Posiedzenia
W roku obrotowym 2003 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu odbyła 7 posiedzeń, na których podjęła 22 uchwały, w tym 4 obiegiem.
II. Wykonywanie nadzoru
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.
Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały w szczególności:
- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizowanie planu biznesowego.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:
" dokonywała zmian w Zarządzie Spółki,
" wyrażała zgodę na powołanie prokurentów,
" wyraziła zgodę na wydzielenie działalności internetowej Spółki i jej przeniesienie do innego podmiotu,
" zaopiniowała projekt zmiany § 6, § 9 ust. 1, § 10, § 13, § 17, § 21 ust. 1 Statutu Spółki przed jej przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
" dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.,
" zwolniła z zakazu konkurencji byłych członków Zarządu Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w Spółce, gdy ta zajmowała się działalnością internetową,
" zobowiązała Zarząd do niezatrudniania pracowników Grupy Credit Agricole,
" pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasady nr 20,
" wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów inwestycyjnych;
" zatwierdziła limit zadłużenia Spółki.
III. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003 przedstawiał się następująco:
W okresie od dnia 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.:
Leszek Czarnecki - Przewodniczący RN,
Lionel Dumeaux - Wiceprzewodniczący RN,
Christian Besse - Członek RN,
Piotr Kaczmarek - Członek RN
W okresie od 11.02.2003 r. do 23.07.2003 r.:
Leszek Czarnecki - Przewodniczący RN,
Andrzej Błażejewski - Wiceprzewodniczący RN,
Longin Kula - Członek RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Paweł Ciesielski - Członek RN.
W okresie od 24.07.2003 r. do 28.11.2003 r.:
Andrzej Błażejewski - Przewodniczący RN,
Longin Kula - Wiceprzewodniczący RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Paweł Ciesielski - Członek RN,
Marek Grzegorzewicz - Członek RN.
W okresie od 29.11.2003 r. do 31.12.2003 r.:
Andrzej Błażejewski - Przewodniczący RN,
Longin Kula - Wiceprzewodniczący RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Marek Grzegorzewicz - Członek RN.
IV. Ocena działalności Spółki
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się inwestycje w działalność leasingową w Rosji oraz bankową w Polsce i Rosji.
Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania projektów rozwojowych w tym z przebiegiem emisji akcji serii F i G i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za 2003 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.
V. Ocena sprawozdania finansowego za 2003 r.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za 2003 r. na który składa się między innymi bilans o sumie aktywów i pasywów 58.608 tys. zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 6.841 tys. zł.
Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną z uwagami.
Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2003 r. i za lata ubiegłe z zysków lat przyszłych.
VI. Rekomendacje
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2003 r. oraz przedstawione jej do oceny Sprawozdania i rekomenduje akcjonariuszom Spółki:
a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za 2003 r.,
b. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding za 2003 r.,
c. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2003 r. z zysków przyszłych lat obrotowych".
dotyczy pkt 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 13
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 23.07.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 14
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Lionelowi Dumeaux - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 15
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Christianowi Besse - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 16
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Bruno Maisonnier - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 17
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 18
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11.02.2003 r. do 23.07.2003 r., i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 19
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Longinowi Kuli - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11.02.2003 r. do 23.07.2003 r. i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 20
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 11.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 21
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11.02.2003 r. do 28.11.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 22
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 23
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2003 w wysokości 6 841 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
dotyczy pkt 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 24
"Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że:
1. uchyla w całości dotychczasową treść § 15 ust. 6 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".
2. Ponadto w całym tekście Statutu Spółki dotychczasowe określenie "kapitał akcyjny" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia na określenie "kapitał zakładowy", użyte w odpowiednich przypadkach. Zmiana dotyczy: § 9 ust. 2, § 12, § 21 ust. 2, § 22 ust. 1 i ust. 2, § 26 ust. 2.
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy".
dotyczy pkt 12 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 25
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie przestrzegania w Spółce GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. i oświadczenia Zarządu opublikowanego jako komunikat bieżący z dnia 17 lutego 2004 r. (komunikat nr 12/2004), to jest stanowisko aprobujące przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasady numer 20.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Data sporządzenia raportu: 20-04-2004