[2001/05/23 16:42] GETIN - Projekty uchwał na ZWZA (raport bieżący nr 22/2001)
Raport bieżący nr 22/2001
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 31.05.2001 r.
UCHWAŁA NR ........../2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych z działalności Spółki za rok obrotowy 2000, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe za rok 2000, w skład którego wchodzą:
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 15.652.364,80zł (słownie złotych: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100),
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.414.129,82zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 82/100),
- Informacja dodatkowa,
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 991.565,80zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 80/100).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR ............./2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR ............/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR .........../2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR ............./2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000:
"Działając na podstawie art. 395 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2000 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR ........./2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000:
"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2000 w wysokości 2.414.129,82zł (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 82/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podstawa prawna: § 42 pkt. 2) RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-23 Piotr Czarnecki Prezes Zarządu
01-05-23 Jolanta Bogusz Wiceprezes Zarządu