Getin Uchwały podjęte przez NWZA (raport bieżący nr 6/2003)
opublikowano: 2003-02-12 16:53
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2003)
Raport bieżący nr 6/2003
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2003 r.
UCHWAŁA NR 1/2003
§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Panu Leszkowi Czarneckiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2003
§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Błażejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Panu Andrzejowi Błażejewskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2003
§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Ludwika Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Panu Ludwikowi Czarneckiemu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2003
§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Pawła Ciesielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Panu Pawłowi Ciesielskiemu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2003
§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Longina Kulę do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Panu Longinowi Kuli pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:
Pan LESZEK CZARNECKI (41 lat) - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ukończył w 1987 roku Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej i otrzymał tytuł magistra inżyniera. W roku 1993 obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych w katedrze Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1991-1999 odbył kilkanaście szkoleń z zakresu finansów, zarówno w kraju jak i za granicą, organizowanych między innymi przez Międzynarodową Szkołę Bankową w Katowicach i Euromoney w Londynie.
Pan Leszek Czarnecki rozpoczął swoją karierę zawodową w 1986 roku, kiedy założył Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii "TAN" S.A., w którym był członkiem zarządu i przewodniczącym rady nadzorczej.
Pan Czarnecki od 2002 roku do stycznia 2003 sprawował funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego ds. leasingu i ubezpieczeń w Credit Agricole Polska SA. W EFL S.A. pracował od roku 1991, spełniając po kolei funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w latach 1994-1995, Prezesa Zarządu w latach 1992-1994 i ponownie w okresie od 1995 do końca 2001. W marcu 2000 r. wprowadził EFL S.A. na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Londynie. W latach 1993-1994 był Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej POLBANK S.A. (obecnie Opel Bank), gdzie w 1995 roku został mianowany członkiem zarządu. W latach 1995-1996 i 1997-1999 pełnił funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A., które wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych, obecnie przewodniczący rady nadzorczej w tejże spółce. Przewodniczy też radzie nadzorczej EFL S.A., GETIN SERVICE PROVIDER S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Lukas S.A. Obecnie jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki LC CORP S.A.
Pan Leszek Czarnecki w 1997 roku w Światowym Konkursie na Najbardziej Utalentowanego Młodego Biznesmena Roku w Pekinie został uhonorowany nagrodą "za postawę i odpowiedzialność społeczną". W kwietniu tego samego roku został zaliczony do grona dziesięciu najlepszych menadżerów z Europy Centralnej, wybranych przez "The Wall Street Journal". Finalista konkursu Menedżer Roku 1999 organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. Pan Leszek Czarnecki jest autorem licznych publikacji z zakresu leasingu i ubezpieczeń. Od roku 1997 jest członkiem Leaseurope Statistics Committee w Brukseli.
Pan Leszek Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan ANDRZEJ BŁAŻEJEWSKI (51 lat) - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
W 1974 roku ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii, jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od roku 1985 posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Pan Andrzej Błażejewski karierę zawodową rozpoczął w roku 1974, pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974-1978), PAFAWAG Wrocław (1978-1979) i WPB Wrocław (1979-1982). W latach 1982-1984 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od roku 1985 do roku 1988 pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988-1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" Sp. z o.o., zaś w latach 1989-1990 Głównym Księgowym-Dyrektorem w Spółdzielni "TAN" we Wrocławiu. Od roku 1990 jest związany z Agencją Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990-1995 pełnił funkcję Prezesa (współwłaściciela), w latach 1995 - 1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02.2000r.-12.12.2002r. Zastępcy Prezesa Zarządu.
Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" Sp. z o.o. oraz współwłaścicielem i Sekretarzem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'Next" Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Błażejewskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan PAWEŁ CIESIELSKI (40 lat) - Członek Rady Nadzorczej
W 1990 roku ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Informatyki i Zarządzania z tytułem mgr inż. informatyka. W 1991 r. przebywał w Niemczech na stypendium Wspólnoty Europejskiej w Fachhochschule WĂźrzburg Schweinfurt, Fakultet FĂźr Informatik und Wirtschaft w ramach programu Tempus. W roku 1998 ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i uzyskał tytuł magistra w zakresie zarządzania i marketingu. Brał również udział w wielu kursach dokształcających, ukończył m.in. Akademię Dystrybucji firmy Hewlett Packard w Wiedniu. W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Pan Paweł Ciesielski pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów, pracując jako starszy instruktor Komendy Chorągwi ZHP we Wrocławiu oraz jako nurek w Przedsiębiorstwie Hydrotechniki i Inżynierii "TAN" S.A. W latach 1990-1991 był Prezesem Zarządu "HaPe" Spółka z o.o. W roku 1991 odbył służbę wojskową w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W latach 1992-1993 pracował w Agencji Handlowej KEN na stanowisku dyrektora zarządzającego. Od 1994 roku pracuje w JTT Computer S.A., od 1998 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Wcześniej jako członek Zarządu i Wiceprezes zarządzał marketingiem i sprzedażą oraz produkcją i logistyką. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu JTT Serwis Spółki z o.o. oraz brał udział w radach nadzorczych spółek zależnych JTT Computer S.A.
Zgodnie z oświadczeniem Pana Pawła Ciesielskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan LUDWIK CZARNECKI (73 lata) - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego (1967) oraz Wydziału Drogowego (1969) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodową rozpoczął w 1949 r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego. W latach 1970-1988 był Kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia. W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych TAN S.A. Od marca 1994 r. do czerwca 2000 r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. we Wrocławiu. Ponadto pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w okresie od maja 1995 r. do grudnia 2001 r.
Zgodnie z oświadczeniem Pana Ludwika Czarneckiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan LONGIN KULA (68 lat) - Członek Rady Nadzorczej
W 1958 roku zdobył tytuł mgr ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wydział Organizacji i Zarządzania (1972).
Pan Longin Kula pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "HERBAPOL" na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964-1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964-1967), Głównego Księgowego (1967-1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970-1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985-1988), Kierownika Delegatury "ELWRO" Elwiro w Bratysławie (1988-1991) i Głównego Ekonomisty (1991-1992). Od 1991 roku Główny Księgowy, a potem Konsultant w sprawach finansowo-księgowych w "Komputer Leasing" Sp. z o. o. Od 1994 r. do 25.06.2000 r. był Członkiem Rady Nadzorczej EFL S.A. we Wrocławiu.
Zgodnie z oświadczeniem Pana Longina Kuli nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Data sporządzenia raportu: 12-02-2003