GPW: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r.

opublikowano: 2013-05-28 18:09

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_dotyczacych_zmian_w_skladzie_Rady_Gieldy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_nr_2_w_sprawie_przyjecia_porzadku_obrad_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_resolution_no_2_on_Adoption_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_the_resolutions_on_changes_to_the_composition_of_the_Exchange_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-28
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Giełdy.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu umożliwi akcjonariuszom, w tym Skarbowi Państwa, dokonanie zmian w Radzie Giełdy, mających na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółką. W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 17. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Giełdy". Dotychczasowy punkt 17. pt. "Zamknięcie obrad" otrzymuje numer 18.

W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
17. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
18. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał dotyczacych zmian w skladzie Rady Gieldy.pdfProjekty uchwał dotyczacych zmian w skladzie Rady Gieldy.pdf Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy
Projekt uchwaly nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdfProjekt uchwaly nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdfDraft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdf Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda
Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdfDrafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdf Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw
Stock Exchange convened for 21 June 2013Current Report No. 23/2013Date:
28.05.2013Subject: Amendment of the agenda of the Ordinary General
Meeting of the Warsaw Stock Exchange convened for 21 June 2013Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and
periodic informationContent of the report:The Warsaw Stock
Exchange (“WSE”, “Exchange”, "Company") informs that on 28 May 2013 the
WSE received from the State Treasury of the Republic of Poland as a
shareholder representing 35.00% of the share capital of the Exchange, a
motion filed pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Companies
Code for the addition of an item concerning changes to the composition
of the Exchange Supervisory Board to the agenda of the Ordinary General
Meeting of the WSE convened for 21 June 2013.According to the
justification included in the motion of the State Treasury, the addition
of this item to the agenda will allow the shareholders, including the
State Treasury to make changes to the composition of the Exchange
Supervisory Board in order to strengthen corporate supervision of the
Exchange. As a result, the WSE publishes the amended agenda, where point
17 named “Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board”
is added. Hitherto prevailing point number 17 named “Closing of the
General Meeting” will be numbered point 18.Further to the
foregoing, the WSE publishes the amended agenda:1. Opening of the
General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of the General
Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened
correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the
Agenda.5. Review of the report of the Exchange Management Board on
the activity of the Company and the financial statements for 2012.6.
Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment
of the report of the Exchange Management Board on the activity of the
Company, the financial statements for 2012, the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company’s Group, the
consolidated financial statements of the Company’s Group and the motion
of the Exchange Management Board concerning distribution of the
Company’s profit for 2012.7. Review of the report on the
activity of the Exchange Supervisory Board in 2012 and an assessment of
the situation of the Company including assessment of the internal
control system and the system of managing risks material to the Company
and assessment of the situation of the WSE Group presented by the
Exchange Supervisory Board.8. Approval of the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company and the financial
statements for 2012.9. Adoption of the resolution concerning
distribution of the Company’s profit for 2012.10. Review and
approval of the report on the activity of the Company’s Group and the
consolidated financial statements of the Company’s Group for 2012.11.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2012.12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2012.13. Election of an independent member of
the Exchange Supervisory Board from among candidates nominated by the
Company’s Minority Shareholders.14. Approval of amendments to
the Company’s Articles of Association.15. Election of judges
of the Exchange Court.16. Election of the President and the Deputy
President of the Exchange Court.17. Changes to the composition of
the Exchange Supervisory Board.18. Closing of the General Meeting.Legal
basis: §38.1 (4) of the Regulation of the Minister of Finance of 19
February 2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognized as equivalent (as
amended).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-28 Adam Maciejewski Prezes Zarządu
2013-05-28 Mirosław Szczepański Członek Zarządu