Groclin Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. - część 2
opublikowano: 2003-01-15 19:24
1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba, że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
IV. W § 21 ust. 2 dodaje się lit. o) w brzmieniu:
o) podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji,
a w szczególności określenia nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji.
Akcje uprzywilejowane
Głosy "za" uchwałą .....................
Głosy "przeciw" uchwale ....................
Glosy wstrzymujące się ....................
Akcje na okaziciela
Głosy "za" uchwałą .....................
Głosy "przeciw" uchwale ....................
Glosy wstrzymujące się ....................
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
.........................................
Załącznik
do projektu uchwały nr 8/2003
NWZ z dnia 24.01.2003 r.
Uzasadnienie:
1. W związku z odmową wpisu do rejestru zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki wobec niespełnienia przy jej podjęciu wymogów wynikających z przepisu art. 419 § 1 k.s.h. zachodzi konieczność podjęcia, w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji, nowej uchwały o zmianie § 7 ust. 1 i 2 Statutu poprzez zniesienie uprzywilejowania akcji serii B.
2. Celem wprowadzenia zmian w § 10 i 20 Statutu Spółki jest dostosowanie postanowień Statutu do wymogów wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt
Uchwała nr 9/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 24 stycznia 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku postanawia, co następuje.
Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Głosy "za" uchwałą ....................
Głosy "przeciw" uchwale ....................
Głosy wstrzymujące się ...................
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
................................................
Załącznik
do projektu uchwały nr 9/2003
NWZ z dnia 24.01.2003 r.
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnych Zgromadzeń.
§ 2. Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Spółka - spółkę akcyjną pod firmą INTER GROCLIN AUTO S.A. z siedzibą w Karpicku, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer 0000136069,
3. Statut - Statut Spółki z dnia 29 października 1997 roku ze zmianami,
4. Akcjonariusz (e) - Akcjonariuszy Spółki,
5. Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki,
6. Rada Nadzorcza - Radę Nadzorczą Spółki,
7. Zarząd - Zarząd Spółki,
8. Przewodniczący - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
9. uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusz, jego pełnomocnik,
10. pełnomocnik - osoba upoważniona do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu.
§ 3. Podstawa prawna Zgromadzenia
Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i Regulaminu.
II. LISTA AKCJONARIUSZY
§ 4. Udostępnianie listy akcjonariuszy
1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo nazwy firmy uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 900 do 1600, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
III. OBRADY ZGROMADZENIA
§ 5. Otwarcie Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
§ 6. Przewodniczący
1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.
6. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności
a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
b) udzielanie głosu;
c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
9. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.
11. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
13. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła, na wniosek Przewodniczącego, sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego.
14. Sekretarza wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
15. Zgromadzenie dokonuje wyboru sekretarza w drodze głosowania.
16. Przewodniczący wyznacza osobę (y) dokonującą obliczeń głosów, o ile Zgromadzenie nie postanowi o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
§ 7. Forma uczestnictwa
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście oraz przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej, które jednak nie mają wpływu na ważność pełnomocnictwa.
5. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni okazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru.
§ 8. Lista obecności
1. Listę obecności zawierającą; imię i nazwisko albo nazwę firmy każdego Akcjonariusza,
a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię
i nazwisko, liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów, podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
§ 9. Komisja skrutacyjna
1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale o której mowa w ust. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,
a) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
b) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.
§ 10. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów
1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
§ 11. Rozpatrzenie porządku obrad
1. Przewodniczący kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, podpisuje listę obecności
i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
4. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
5. Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
6. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
7. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw nie objętych porządkiem obrad.
8. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
10. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej
i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.
11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
12. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
13. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
14. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
15. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
16. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego uczestnika Zgromadzenie może w powyższej sprawie podjąć decyzję odmienną.
17. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
18. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
a) zamknięcia listy mówców,
b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
c) ograniczenia czasu wystąpień,
d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
e) kolejności uchwalania wniosków,
f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu
i Regulaminu.
19. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy; jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
20. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba, że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
21. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.
§ 12. Uchwały
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu
o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
4. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
5. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków komisji skrutacyjnej.
6. Komisja wnioskowa będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
8. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
9. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych, o których mowa w § 11 ust. 18.
10. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 13. Głosowanie
1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez sekretarza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący;
a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
c) głosowanie nad projektem uchwały w proponowanym brzmieniu, ze zmianami
wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocników lub przedstawicieli.
5. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi.
7. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
8. W przypadku gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie
w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
9. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
10. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
a) akcje imienne uprzywilejowane wyłącznie co do głosu,
d) akcje zwykłe na okaziciela,
11. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
§ 14 Tryb głosowania
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
4. Bezwzględna ilość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
5. Głosy oddane podczas głosowania to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".
6. Uchwały dotyczące emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów.
§ 15 Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do władz Spółki wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia.
2. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów, podając informacje wymagane przez Statut.
3. Zgodność zgłoszenia z postanowieniami Statutu stwierdza Przewodniczący.
4. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:
a) zgłoszenia kandydatur oraz wybory na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków, o których mowa w § 17 ust. 2 Statutu, odbywają się osobno,
b) Zarząd przygotuje w postaci jednego dokumentu oddzielne karty do głosowania, dla wyborów poszczególnych kategorii członków Rady, zawierające w porządku alfabetycznym wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury,
c) osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady takiej liczby kandydatów poszczególnych kategorii, ile pozostaje w niej wakujących miejsc,
e) Akcjonariusz będący jednocześnie przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem innego Akcjonariusza otrzymuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej ilości reprezentowanych Akcjonariuszy,
f) oddanie głosu tą samą akcją na większą liczbę kandydatów niż wakujących miejsc powoduje jego nieważność,
g) do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca.
§ 16. Wybory członków Rady Nadzorczej grupami
1. Wybory członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w porządku którego przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy utworzą zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory członków Rady Nadzorczej grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
§ 17. Protokoły Zgromadzenia
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
4. Przebieg obrad w całości albo części może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
6. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
6. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
7. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów
i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 15-01-2003