GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwał na ZWZA Spółki

opublikowano: 2001-04-25 10:28

[2001/04/25 10:28] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwał na ZWZA Spółki

dokument nr 20/2001

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 8 maja 2001 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Na podstawie art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny :

ˇsprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2000
ˇsprawozdania finansowego Spółki za rok 2000
ˇwniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 224/IV/2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 222/IV/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, na które składa się :

1.bilans Spółki za rok obrotowy 2000 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
58.350.044,94 zł
2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 zamykający się zyskiem netto w kwocie
1.378.550,13 zł
3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2000
4.informacja dodatkowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie podziału zysku za rok 2000.

Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 224/IV/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r. ZWZA Grupy Kapitałowej FASING SA postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok 2000 w kwocie 1.378.550,13 zł w następujący sposób :

odpis na kapitał zapasowy 1.033.912,60 zł
odpis na wypłatę dywidendy 344.637,53 zł

Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały tj. 8 maja 2001 roku.
Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do końca września 2001 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 niżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA :

1. Janusz Pałucki za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
2. Grzegorz Bortnowski za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
3. Stanisław Poczobut za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
4. Elżbieta Grzelak za okres od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.
5. Jarosław Plisz za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
6. Ireneusz Król za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
7. Paweł Demusiak za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
8. Karol Żbikowski za okres od 1 stycznia 2000r. do 11 grudnia 2000r.
9. Henryk Dźwigoł za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
10. Jerzy Kocjan za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
11. Tadeusz Demel za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
12. Marian Bąk za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
13. Tadeusz Koperski za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
14. Maksymilian Klank za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
15. Piotr Kubera za okres od 11 grudnia 2000r. do 31 grudnia 2000r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r. niżej wymienionym Członkom Zarządu Spółki :

1. Ireneusz Król Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny za okres
od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000 roku

2. Włodzimierz Grudzień Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny za okres
od 19 kwietnia 2000 r. do 31 grudnia 2000r.

3. Marek Nocoń Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy
za okres od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.

4. Antoni Blokesz Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych i Nadzoru
Właścicielskiego za okres
od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.

5. Józef Borycz Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych i Nadzoru
Właścicielskiego za okres
od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.

6. Andrzej Czarnik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy
za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.